Personal de la División Investigaciones de Armas de Fuego y Explosivos Ilícitos, dependiente del Departamento Contra el Crimen Organizado, inició una investigación mediante el requerimiento judicial para dar con los responsables de una estafa virtual realizada a un hombre en septiembre de 2022, cuando el damnificado desde el exterior intentó comunicarse con la empresa MasterCard y lo hizo mediante un número que había encontrado por internet.
Desde ese número le solicitaron datos personales e información y más tarde recibió una comunicación de su banco personal, diciéndole que habían intentado transferir desde su caja de ahorro la suma de un millón de pesos en dos intentos y que al resultar sospechoso esa operatoria, su cuenta fue bloqueada por la entidad.
«Los investigadores de la Policía de la Ciudad lograron establecer que la página web en donde la víctima había encontrado el número de la empresa de la tarjeta era falsa y utilizada como «espejo» y que las transferencias tenían como destinos dos cuentas de un banco cordobés llamadas «mulas» y que posteriormente se giraba el dinero a otras tres personas, familiares que se dedicaban al comercio», explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco.
Además se estableció que las dos titulares de cuentas «mulas» habían recibido durante el año transferencias millonarias (dólares y pesos) que no se condicen con su actividad económica ya que recibían asignaciones universales por hijo y por estar desempleadas, y que inmediatamente que recibían las transferencias en dólares, cambiaban el dinero a pesos y los transferían a los otros tres destinatarios, y que el mismo destino tenía el dinero recibido directamente en pesos.
Fue así como el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 5, a cargo de la doctora Botana y ante la Secretaría 9 del doctor Bessi, solicitó los allanamientos en domicilios de la provincia de Córdoba.
En consecuencia, y con la colaboración de la Policía de Córdoba, los efectivos llegaron a seis viviendas de Córdoba Capital ubicadas en las calles Laguna al 2500, Chorroarín al 2200 y Villegas al 2100.
«La lucha contra el delito y las estafas virtuales es una tarea importante y que requiere mucha preparación y actualización ya que el cambio es constante y no tiene fronteras. Estas detenciones ayudan a garantizar la tranquilidad de todos los habitantes de nuestra Ciudad», resaltó Burzaco.
En los inmuebles los efectivos incautaron 20 teléfonos celulares, 13 tarjetas de débito, 9 comprobantes bancarios, una escritura de una vivienda, 3 cuadernos con anotaciones bancarias, 2 chips de telefonía, una constancia de entrega de tarjeta de crédito, un posnet de Mercado Pago, una tarjeta de crédito, 3 pendrives, 2 tablets, una notebook, 7 tarjetas micro SD, una factura por compra de bijouterie, un recibo de pagaré y 2 porta tarjeta SIM.
En consulta con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 2, a cargo del doctor Brotto, Secretaría Única de la doctora Thourte, se dispuso secuestrar todos los elementos hallados para que sean peritados y notificar a la imputada del a formación de la causa, además de las demás personas investigadas.
