La Policía de la Ciudad realizó dos allanamientos en el barrio de Monserrat por una causa de estafas a cuentas bancarias y billeteras virtuales radicadas en la provincia de Chubut, donde detuvo a un hombre de origen chino y secuestró más de 250 millones de pesos, dólares y dispositivos electrónicos.
Personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales allanó dos propiedades ubicadas en Moreno al 1700 en el barrio de Monserrat, por pedido de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y del Juzgado Nacional de Rogatorias por una serie de estafas virtuales que se denunciaron en la provincia patagónica.
La investigación realizada en todo el país, a partir de una denuncia de un damnificado en Chubut, comprendió 50 allanamientos y 20 detenciones; dos de ellos fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires.
En la causa originada en Chubut, se verificó que personas habían sido estafadas mediante la creación de «cuentas mulas» de billeteras virtuales y bancarias, las cuales fueron utilizadas para recibir y canalizar fondos.
Las tareas establecieron que las cuentas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, por lo que se orientó la investigación hacia inmuebles presuntamente utilizados para la generación de las maniobras fraudulentas.
Dos de esas propiedades se ubicaban en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Monserrat. En uno de los inmuebles, los oficiales encontraron 255.503.840 pesos, 2.200 dólares, 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, un PC y trece blísters de tarjetas SIM, y quedó arrestado un hombre de nacionalidad china.
Intervino la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola, exhortado por el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de todos los elementos electrónicos encontrados.
